薪資報酬委員會

薪資報酬委員會組成及運作之介紹

委員會成員

委員會主席賴文針獨立董事具備經營管理與公司治理專長，黃麟明獨立董事除具備財務會計專長並曾擔任多家上市上櫃公司管理顧問講師及大學副教授，陳孟芬獨立董事具經營管理及財務會計專業知識，均符合委員會所需之專業能力。

委員會之運作

本公司委員會成員由本公司董事會決議委任之，總人數為3人，成員由獨立董事組成，並於每年至少召集二次會議，有關本委員會會議召開出席情形請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。

委員會權責

本委員會係以專業客觀之地位，並依據本公司之章程及「董事及經理人之酬金辦法」定期檢討本公司董事及經理人之薪資、酬勞、年終獎金、其他獎金、車馬費等。另依據「經理級以上職級人員年終獎金發放原則」以當年度每股盈餘表現、職務考量、特殊貢獻等績效經薪資報酬委員會評估後向董事會提出建議，以供其決策之參考，委員之簡歷介紹詳董事會成員。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
3. 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬之內容及數額並於年報中揭露董事之績效評估結果。

委員會召開情形

113年度會議出席情形：

決議情形：